Tang vật 170.000 Nhân dân tệ do lực lượng Hải quan Quảng Ninh phát hiện bắt giữ trong tháng 7/2018.

Từ đầu năm đến nay, Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện 3 vụ vận chuyển trái phép tiền, ngoại tệ qua biên giới. Một lượng lớn tiền, ngoại tệ mà các đối tượng giấu trong hành lý, trong người khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh không khai báo hải quan. Có đối tượng còn lén lút không đưa hành lý có chứa tiền, ngoại tệ qua khu vực soi chiếu, đã bị lực lượng Hải quan phát hiện. Đối tượng tham gia vận chuyển trái phép tiền, ngoại tệ qua biên giới có cả người Việt Nam và người Trung Quốc. Trong số đó, có 2 trong số 3 vụ việc do lực lượng Hải quan Quảng Ninh phát hiện với hàng trăm nghìn Nhân dân tệ do đối tượng mang theo khi xuất cảnh từ Việt Nam sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái; và chiều ngược lại, hơn nửa tỷ đồng do đối tượng mang theo khi nhập cảnh cũng đã bị phát hiện.

Điển hình là ngày 4/7, tại khu vực kiểm tra giám sát hải quan thuộc cửa khẩu quốc tế Móng Cái, một phụ nữ người Trung Quốc làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc mang theo túi xách nhưng không đưa hành lý qua máy soi. Nhận thấy có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã yêu cầu kiểm tra nhưng đối tượng đã cầm túi xách bỏ chạy về phía Việt Nam. Tổ công tác kịp thời khống chế đối tượng là Lâm Tích Đoan, trú tại Quảng Đông (Trung Quốc). Qua kiểm tra, lực lượng Hải quan phát hiện quanh người Đoan có quấn 170.000 Nhân dân tệ bằng băng dính

Trước đó, ngày 16/5, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Tổ công tác gồm: Chi cục Hải quan của khẩu Móng Cái và Đội Kiểm soát Hải quan số 1 (Cục Hải quan Quảng Ninh) trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái phát hiện một người phụ nữ có biểu hiện nghi vấn khi nhập cảnh từ Đông Hưng (Trung Quốc) vào Móng Cái (Việt Nam). Tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái người phụ nữ khai nhận tên là Hoàng Ngọc Nga (sinh năm 1978, trú tại Bình Lộc, Lạng Sơn) đã tự giác tháo toàn bộ tang vật cất giấu trong người để lên bàn làm việc. Hoàng Ngọc Nga thừa nhận đã giấu 3 cọc tiền, mệnh giá 500.000 đồng; 17 cọc tiền, mệnh giá 200.000 đồng vào xung quanh cạp quần và mặc áo chống nắng bên ngoài; 8 cọc tiền, mệnh giá 100.000 đồng trong chiếc túi ni lông có hoa văn màu đen trắng; 3 cọc tiền mệnh giá 50.000 đồng để trong túi xách tay màu xanh thẫm. Tổng số tiền trên là 594 triệu đồng.

Mới đây, tại Hội nghị sơ kết công tác quý III/2018 của ngành Hải quan (diễn ra ngày 8/10/2018), Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết, hoạt động của các đối tượng tham gia vận chuyển trái phép tiền, ngoại tệ có xu hướng gia tăng do chính quyền Trung Quốc tăng cường kiểm soát chặt tài khoản của các DN có hoạt động buôn bán giữa Việt Nam-Trung Quốc trên tuyến biên giới đường bộ. Chính vì vậy, hoạt động chuyển tiền qua ngân hàng gặp khó dẫn đến hiện tượng vận chuyển trái phép tiền, ngoại tệ qua biên giới ngay tại cửa khẩu và khu vực đường biên. Ngoài ra, có một số đối tượng làm giả hồ sơ hải quan, giả chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan để làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, không ngoại lệ có hiện tượng làm giả hồ sơ hải quan để chuyển tiền ra nước ngoài trái phép.

“Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành điều tra một số vụ việc phức tạp, nghiêm trọng. Trong khi đó, khi triển khai Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, việc phát hiện hồ sơ giả cực kỳ khó khăn”, ông Bùi Văn Khắng lo ngại.

Ông Bùi Văn Khắng đề nghị Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) thu thập thông tin, phối hợp với các cục hải quan tỉnh, thành phố biên giới Việt-Trung để đấu tranh với các hiện tượng mới này. Đề nghị Tổng cục Hải quan đưa ra cảnh báo đối với toàn ngành Hải quan để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh đạt hiệu quả. Trong đó, hướng dẫn dấu hiệu nhận biết các nghi vấn để cán bộ, công chức kiểm tra hồ sơ, đặc biệt là đối với tờ khai luồng Vàng, luồng Đỏ (kiểm tra chi tiết hồ sơ…). Qua đó, cơ quan Hải quan phát hiện ngay các vi phạm trong khâu thông quan, giảm thiểu rủi ro cho cơ quan Hải quan.

Không những vậy, cuối tháng 8, Hải quan Quảng Ninh có tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo 389 Quảng Ninh cũng nêu rõ, số lượng khách nước ngoài đặc biệt là du khách Trung Quốc đến thăm quan, sử dụng các gói tour tại Hạ Long, Móng Cái đã xảy ra hiện tượng các đối tượng kinh doanh dịch vụ lợi dụng hoạt động thanh toán, giao dịch "chui" thông qua các tiện ích ngân hàng cung cấp. Nổi lên là tình trạng sử dụng máy thanh toán điện tử (POS), điện thoại di động thông minh, máy tính bảng... để thực hiện thanh toán đối với du khách Trung Quốc khi mua hàng tại Việt Nam. Bằng các thủ đoạn tinh vi, các đối tượng có thể thực hiện giao dịch tại Việt Nam nhưng tiền lại đưa về Trung Quốc, không thông qua hệ thống ngân hàng hay tổ chức thanh toán nào của nước ta.

Ngày 20/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đã ký quyết định về kiện toàn Ban chỉ đạo 389 Quảng Ninh. Trong đó, bổ sung lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh làm Ủy viên của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh nhằm quản lý và hạn chế tối đa vi phạm trong hoạt động giao dịch thanh toán ngân hàng, đặc biệt là cơ quan chuyên môn quản lý và có thẩm quyền xử lý vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và các giao dịch ngân hàng.