Tại cơ quan điều ra, Hòa khai nhận, từ tháng 11/2018, Hòa bắt đầu cho nhiều người vay tiền dưới hình thức “vay lãi trả góp” (thường gọi là “bốc bát họ”).Tùy theo nhu cầu của người vay để thỏa thuận thống nhất thời gian vay 30 ngày, 60 ngày hoặc 120 ngày và số tiền vay, số lãi suất từ 3.300 đồng/ ngày/ triệu đến 16.650 đồng/ ngày/ triệu. Khi hết thời hạn thanh toán cả gốc và lãi mà người vay chưa trả hết tiền thì có thể vay thêm gói khác để trả cho Hòa số tiền còn thiếu ở gói vay trước còn gói vay mới sẽ tính lãi tùy theo thỏa thuận.  

Đối tượng Nguyễn Thị Hòa hiện đang bị tạm giữ tại Công an TP Móng Cái 

Xác minh ban đầu, Hòa đã cho 4 người vay tiền  để thu lời bất chính trên 200 triệu đồng. Công an TP Móng Cái đang tạm giữ Nguyễn Thị Hòa để tiếp tục điều tra, làm rõ, đồng thời thông báo những người có vay tiền của Hòa đến Công an Móng Cái trình báo.