Từ tình hình trên, để phòng ngừa tội phạm, hoạt động vi phạm pháp luật trên lĩnh vực tài chính, tiền tệ gây thiệt hại cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND TP Móng Cái đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Quảng Ninh phối hợp, tăng cường kiểm tra hoạt động thu đổi ngoại tệ, công bố công khai các tổ chức đủ điều kiện hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối. Yêu cầu các Chi nhánh/Phòng giao dịch Ngân hàng thương mại trên địa bàn triển khai tốt việc cung ứng đầy đủ, kịp thời, đúng quy định pháp luật đối với các dịch vụ ngoại hối, thu, đổi ngoại tệ phục vụ nhu cầu hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, du khách trong và ngoài nước. Tăng cường phối hợp kiểm tra, kịp thời phát hiện và báo cáo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán ngoại tệ và thực hiện thu đổi tiền không đúng quy định pháp luật.

Ban Quản lý Chợ Móng Cái thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, yêu cầu các cá nhân có bàn đổi tiền tại khu vực chợ 2, chấm dứt ngay hoạt động thu đổi ngoại tệ dưới mọi hình thức (thu đổi tiền mặt hoặc giao dịch chuyển khoản qua ngân hàng).

Đội QLTT số 4 và UBND các xã, phường biên giới, Công an thành phố Móng Cái tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo Nghị định số 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng nêu rõ: Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng bao gồm các vi phạm quy định về:  quản lý và sử dụng giấy phép; tổ chức, quản trị, điều hành; cổ phần, cổ phiếu, phần vốn góp; huy động vốn và phí cung ứng dịch vụ; cấp tín dụng, nhận ủy thác, ủy thác và hoạt động liên ngân hàng; hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng; thanh toán, quản lý tiền tệ và kho quỹ; mua, đầu tư vào tài sản cố định và kinh doanh bất động sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; bảo hiểm tiền gửi; phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; chế độ thông tin, báo cáo; cản trở việc thanh tra, không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền; mua, bán và xử lý nợ; an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng.

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.